La police Chinoise arrête 8 personnes pour une arnaque DeFi

Pékin poursuit sa répression contre les crypto-monnaies en ce début d'année.

En décembre, la police chinoise a arrêté huit personnes de différentes régions, gelé des actifs d'une valeur d'un million de dollars US et mis au jour un hold-up de plusieurs millions de dollars sur le DeFi.

La police de Chizhou découvre une escroquerie

Nikkei Asia rapporte que le bureau de la sécurité publique de Chizhou a découvert une escroquerie à la cryptomonnaie d'une valeur d'environ 7,8 millions de dollars américains.

En juin de l'année dernière, la police de 2021 a ouvert une enquête, suite à la plainte d'un investisseur qui a perdu environ 90 000 dollars américains en cryptocurrences.

Les premières indications après le début de l'enquête ont conduit à huit personnes résidant dans des régions différentes. La police a également réussi à saisir d'autres biens, notamment des véhicules de luxe, des villas et d'autres articles coûteux, qui auraient été achetés avec l'argent volé.

Les fraudeurs ont lancé un projet de finance décentralisée (DeFi) en promettant des rendements élevés et des promotions par échange de liquidités, ce qui a attiré les investisseurs.

Les investisseurs attirés ont mis de l'argent dans le projet, et les escrocs ont blanchi l'argent dans des groupes anonymes, de sorte qu'il semble qu'ils se soient tirés d'une escroquerie de plusieurs millions de dollars. La sécurité publique de Chizhou a fait valoir, après enquête et analyse par la task force de la police, qu'il s'agissait d'un autre cas typique d'obtention illégale de monnaie virtuelle par l'utilisation de la technologie blockchain.

Les données de Chainalysis

Source : Chainalysis.com

Selon les données de Chainalysis, les investisseurs de cette année 2021 ont perdu plus de 2800 millions de dollars.

Le tirage au sort est devenu l'une des escroqueries les plus courantes dans l'espace DeFi, et s'est avéré être l'une des plus faciles à réaliser jusqu'à présent.

Ce type d'escroquerie offre très souvent des rendements lucratifs aux investisseurs. Une fois que le groupe à l'origine de ces projets a réuni suffisamment de capitaux, il s'enfuit avec l'argent sans que l'on puisse savoir où il se trouve.

Le rapport Chainalysis indique que le "carpet-pulling" représentera 37 % de tous les revenus d'escroquerie en crypto-monnaies en 2021, contre seulement 1 % en 2020, ce qui en fait l'escroquerie de choix dans l'écosystème du DeFi. Tout cela a affecté la confiance des investisseurs, malgré l'estimation selon laquelle seulement environ 1 % de l'offre totale en circulation représente l'utilisation des crypto-monnaies pour des activités criminelles.

Il convient également de prendre en considération le fait que ce type d'escroquerie exploite souvent les vulnérabilités de l'utilisateur final, de sorte qu'il ne s'agit pas nécessairement d'un problème de technologie cryptographique.

Chainalysis révèle que la plupart des plus grandes escroqueries ont eu lieu avec des projets proposant de nouveaux tokens avec des rendements élevés et des promotions, ce qui se reflète dans plus de 15 vols majeurs de tokens.

Ce crime est basé sur le renforcement de la confiance des investisseurs, alors que les développeurs de projets de crypto-monnaies lancent presque toujours de nouveaux jetons, puis retirent les liquidités de l'actif ou abandonnent le projet de manière inattendue, s'enfuyant avec les fonds que les utilisateurs ont investis.

Selon le cabinet Chainalysis, les développeurs construisent initialement ce qui ressemble à des projets de crypto-monnaies légitimes, qui vont bien au-delà des portefeuilles ou des porte-monnaie offrant des opportunités d'investissement, pour ensuite prendre l'argent des investisseurs et disparaître avec.

Il est déjà courant d'entendre parler des nombreux délits qui ont été commis avec du bitcoin ou d'autres crypto-monnaies sur le marché, enregistrant, sans aucun doute, une augmentation considérable cette 2021, ces "rug pulls" ou "Rug pulls" étant fréquentés comme l'une des activités illicites ayant la plus grande croissance et présence sur la blockchain.

Comme indiqué ci-dessus, la société d'analyse blockchain Chainalysis a expliqué qu'il s'agit d'un nouveau type d'escroquerie aux crypto-monnaies, qui se produit principalement dans les projets liés à la finance décentralisée (DeFi) ainsi qu'aux échanges décentralisés (DEX).

Ce type d'escroquerie de l'écosystème DeFi est en augmentation et affecte la confiance des investisseurs.

La plupart de ces crimes sont promus avec de nouveaux jetons et des promotions qui augmentent la valeur du projet, ce qui génère des liquidités, comme c'est le cas dans la plupart des projets DeFi.

Chainalysis précise que cette escroquerie est répandue dans le secteur duFi parce que si vous avez les bonnes connaissances techniques, il est facile et bon marché de créer de nouveaux jetons sur la blockchain Ethereum et autres, ce qui permet de les inclure dans les échanges décentralisés (DEX) sans vérifier correctement les codes.