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Comment reconnaitre un scam crypto ? Éviter les arnaques

Publié par Edwin Escande le  28 décembre 2021 Dernière modification le 30 décembre 2021

Cet article prend 6 minutes à lire et comporte 1191 mots.

Le marché des crypto-monnaies attise de plus en plus l’intérêt des investisseurs et de nouveaux projets crypto apparaissent presque chaque mois, par dizaine. Cet intérêt attire également les individus mal intentionnés qui souhaitent tirer profit de manière malveillante de la tendance actuelle.

Au 3 décembre 2021, le marché des crypto-monnaies, qui représente 2 610 milliards de dollars, comptait environ 8 710 crypto-monnaies. Cette euphorie rend donc également de plus en plus difficile le contrôle de l'authenticité des jetons et des projets de crypto-monnaies et les investisseurs tombent souvent dans des arnaques.

Le jeton Squid Game en est un exemple. Le token, lancée suite à l'immense popularité d'une émission Netflix du même nom s'est avérée être une arnaque. 

Le jeton Squid Game s'est à la fois envolé et effondré en l'espace de quelques jours après son lancement, les développeurs s'étant enfuis avec des millions de dollars des investisseurs naïfs (c’est ce que l’on appelle un “rug pull”).

Le facteur "fear of missing out" (FOMO) sur les marchés cryptographiques est un piège pour les investisseurs crédules qui investissent dans ces monnaies spéculatives sans fondamentaux et sans beaucoup de recherches. Ils se retrouvent avec des pièces sans valeur et sans recours juridique.

Cependant, il existe toujours des signaux d'alarme qui peuvent sauver les investisseurs d'arnaques potentielles. Comme pour les autres investissements, le plus important est de bien se renseigner et de ne faire confiance qu'à des sources d'information fiables.

Voici quelques vérifications de base grâce auxquelles les investisseurs peuvent identifier les faux tokens des tokens légitimes.

Comment éviter les scam tokens ? 

Nous vous présentons ci-dessous les informations à vérifier pour vous assurer que le projet qui fait parler de lui ou vous intéresse est légitime et n’est pas une arnaque. Prenez un moment pour lire, car cela pourrait vous faire économiser des sommes importantes ! 

image de présentation d'un article de blog sur les arnaques crypto sur canardcoincoin

Source : canardcoincoin.com

Recherchez le site web,  le white paper du projet et toutes les informations essentiels

C'est le meilleur moyen de s'assurer que la crypto-monnaie dans laquelle vous investissez est légitime. Chaque projet publie un “white paper” expliquant tous les principes fondamentaux sous-jacents et les technologies impliquées dans la conception de la blockchain soutenant ce jeton. Il peut être trouvé sur le site officiel du développeur de la blockchain ou sur celui du projet.

Le nom du jeton, l'adresse du créateur, le code source du contrat, etc. sont des détails importants que la plupart des jetons authentiques publient par souci de transparence. Si ces informations sont manquantes, il faut être prudent.

Assurez-vous que les informations soient cohérentes, car les fraudeurs savent comment manipuler les informations pour les rendre attractives. 

Dans le cas de SquidGames, ils avaient tout fait pour éviter d’éveiller les soupçons. 

Un joli site web, un whitepaper, un listing sur coinmarketcap, une roadmap, un tokenomics ayant l’air de tenir la route, une équipe mise en avant et un audit. 

Mais alors que s’est-il passé ?

Si vous regardez de plus prêt, on remarque que l’équipe met juste en avant des comptes instagram douteux, aucune description de leurs compétences ou expérience. Le Linkedin de la page SquidGames Token est vide, juste là en décoration, la roadmap a dû être rédigé en 5 minutes et ne comporte aucun détail. 

Le white paper est aussi vide d’informations, pas de use case, aucunes informations techniques, presque un manque de respect. 

L’auditeur mis en avant “TechRate” valide juste le code ce qui ne signifie pas que le projet est légitime. Mettre en avant que le projet a été audité est juste un moyen de réduire les soupçons.

Suivez les créateurs et l’équipe fondatrice 

Il est important d'en savoir le plus possible sur les créateurs, développeurs et l’équipe managérial. Il devrait y avoir suffisamment d'informations disponibles à leur sujet sur les plateformes sociales. Si les créateurs sont anonymes, il y a lieu de s'inquiéter. Vous devriez pouvoir connaitre leurs compétences, expérience passée, avoir des liens vers des réseaux sociaux (Linkedin, Twitter, …).

En plus de fautes d’orthographes, on peut voir ici sur le projet Squid Game que l’équipe ne fournit aucunes informations sur leurs compétences, expérience ou de lien vers leur Linkedin mais seulement des comptes Instagram ou Twitter douteux.

Vérifiez l’adresse du contrat et lisez les commentaires.

Un moyen très simple de vérifier si le projet parait légitime est de copier l’adresse du contrat soit directement dans Google, soit dans le site “Blockchain Explorer”. Vous y trouverez beaucoup d’informations importantes : Nombres de holders, market cap, l’offre total, mais surtout les commentaires de la communauté. Les commentaires peuvent immédiatement tirer un signal d’alerte et vous sauver la mise. Pensez toujours à y jeter un coup d’œil.

Si c’est un projet sur la Binance Smart Chain (BSC), vous pouvez coller l’adresse du contrat sur https://bscscan.com. Si c’est un projet sur la blockchain Ethereum, vous pouvez coller l’adresse du contrat sur https://etherscan.io/

Exemple avec le contrat de squid game sur bscscan

Faites attention aux imposteurs 

Il est également bien connu que les investisseurs font confiance aux opinions des personnalités éminentes. Les escrocs créent souvent de fausses vidéos mettant en scène ces visages éminents et trompent les investisseurs avec de fausses informations. Dans de tels cas, il est souvent utile d'approfondir la question. Les investisseurs doivent remonter à la source des informations pour en vérifier la crédibilité.

Méfiez-vous des promesses de rendements élevés rapides

Tout investisseur doit garder à l'esprit que tout investissement a besoin de temps pour prendre de la valeur. En outre, il existe des crypto-monnaies volatiles dont les prix fluctuent de façon extrême. Les escrocs utilisent ces caractéristiques à leur avantage et promettent des rendements surréalistes dans un laps de temps très court. Les fraudeurs utilisent généralement des courriels d'hameçonnage et des pseudos sur les médias sociaux pour piéger les nouveaux investisseurs crédules.

Gardez un œil sur les URL

La plupart des cas de fraude impliquent des sites Web peu sûrs. Si l'icône d'un cadenas n'apparaît pas dans la barre d'adresse à côté du site web, il est dangereux de se rendre sur ce site. En outre, vérifiez également si l'URL utilise "https" et non "http", car ce dernier n'est pas sécurisé. Les URL des faux sites, par exemple, peuvent utiliser la lettre "O" et le chiffre "0" de manière interchangeable, car la différence est difficile à repérer. La vigilance est la clé pour éviter de se faire escroquer.

Des sites Web comme CoinMarketCap offrent toutes les informations accessibles au public nécessaires pour vérifier qu'une crypto-monnaie est légitime. Vérifiez également si la crypto-monnaie est échangée sur des plateformes populaires telles que Binance, Kucoin et Coinbase, car elles font également preuve de diligence raisonnable. 

Adopter une approche prudente peut prendre du temps, mais peut aussi sauver des vies et surtout protéger votre argent.

Découvrir nos guides sur la cryptomonnaie.

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Edwin Escande

Edwin Escande - author

Edwin fait parti de notre équipe de rédacteurs. Spécialisé dans les NFTs, il est à l'affût de toutes les nouveautés et des bons plans. Il vous fera également part des différentes arnaques qui sont très présentes sur le web.

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